Vn-Z.vn Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Vụ thu giữ 50.000 Bitcoin diễn ra vào tháng 11 năm 2021 khi nhà chức trách đột kích vào nhà của James Zhong, 32 tuổi ở Gainesville, Georgia - Giá trị của số BTC bị thu giữ vào thời điểm đó là 3,36 tỷ USD.
Theo giờ địa phương , ngày 7 tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra thông báo về việc tịch thu 3,36 tỷ đô la Bitcoin tại một ngôi nhà ở Gainesville, Georgia. James Zhong, là sinh viên tốt nghiệp máy tính 32 tuổi, đã kiếm được hơn 50.000 Bitcoin một cách bất hợp pháp từ thị trường Silk Road ( Con đường tơ lụa) của Ross Ulbricht trên Dark Web từ hơn một thập kỷ trước và giấu nó trong các thiết bị bên trong căn nhà của anh ta.
Ngày 4 tháng 11, gần một năm sau khi bị bắt, Zhong cuối cùng đã nhận tội lừa đảo và gian lận vận chuyển tiền từ năm 2012 và đồng ý giúp các công tố viên truy cập kiểm tra số tiền còn lại cũng như hỗ trợ kỹ thuật để làm điều đó.
Trong vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất vào thời điểm năm 2021, các điều tra viên đã tiến hành đột kích vào nhà của Zhong và tìm thấy khoảng 50.676 Bitcoin , khi đó số tiền này trị giá hơn 3,36 tỷ đô la. . Tuy nhiên, hiện tại giá trị của chúng đã giảm xuống còn 1,04 tỷ đô la vì giá tiền kỹ thuật số trên thị trường giảm từ trên 60.000 đô la xuống còn khoảng 21.000 đô la.
Trước đó tháng 11 năm 2020, trong phi vụ điều tra khác, Feds đã thu giữ 1 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến thị trường Silk Road sau khi xác định 54 giao dịch tiền điện tử gian lận.
Cùng với số Bitcoin được tìm thấy trong két sắt ngầm và một máy tính bảng đơn trong hộp bỏng ngô dưới đống chăn trong tủ quần áo tại phòng tắm của Zhong, cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ được 661.900 đô la tiền mặt, 25 đồng Casascius, thêm 11.116 Bitcoin và bạc , và một số thanh kim loại màu vàng.
Anh này còn bị tòa tán tước quyền sở hữu 80% cổ phần của mình trong RE&D Investments, LLC, công ty có trụ sở tại Memphis với nhiều cổ phần bất động sản . Hồ sơ tòa án cho thấy Zhong theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Georgia trước khi tham gia thị trường bất động sản và thành lập công ty riêng của mình, RE&D Investments.
Năm 2012, khi Zhong mới 22 tuổi, anh ta đã thực hiện những âm mưu lừa đảo trên Silk Road, thị trường web đen khét tiếng về việc phân phối ma túy bất hợp pháp và rửa tiền.
Anh ta đã tạo các chuỗi tài khoản và kích hoạt hơn 140 giao dịch liên tiếp , anh ta đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road chiếm khỏang 50.000 Bitcoin , sau đó số bitcoin được chuyển vào nhiều địa chỉ riêng biệt dưới sự kiểm soát của anh ta.
Vào thời điểm thực hiện hành vi gian lận , Zhong không niêm yết để bán ,mua bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ nào trên Silk Road. Ngay cả khi đăng ký tài khoản, anh ta chỉ cách cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tìm kiếm , che giấu danh tính , đồng thời làm xáo trộn nguồn Bitcoin.
Sáng lập Silk Road, “Dread Pirate Roberts” được phát hiện là Ross Ulbricht, đã bị bồi thẩm đoàn nhất trí kết tội vào năm 2015 với 7 tội danh , bị kết án tù chung thân. Những đồng tiền bị Zhong đánh cắp là số tiền thu được từ những hành vi phạm tội của Ulbricht. ZHONG đã tự nguyện giao nộp 1.004.14621836 Bitcoin bổ sung cho chính phủ Hoa Kỳ.
ZHONG, 32 tuổi, ở Gainesville, Georgia và Athens, Georgia, bị kết tôi lừa đảo qua điện thoại, có mức án tối đa là 20 năm tù. ZHONG dự kiến sẽ bị kết án bởi Thẩm phán Gardephe vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin tại thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Văn phòng luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam New York
Theo giờ địa phương , ngày 7 tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra thông báo về việc tịch thu 3,36 tỷ đô la Bitcoin tại một ngôi nhà ở Gainesville, Georgia. James Zhong, là sinh viên tốt nghiệp máy tính 32 tuổi, đã kiếm được hơn 50.000 Bitcoin một cách bất hợp pháp từ thị trường Silk Road ( Con đường tơ lụa) của Ross Ulbricht trên Dark Web từ hơn một thập kỷ trước và giấu nó trong các thiết bị bên trong căn nhà của anh ta.
Trong vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất vào thời điểm năm 2021, các điều tra viên đã tiến hành đột kích vào nhà của Zhong và tìm thấy khoảng 50.676 Bitcoin , khi đó số tiền này trị giá hơn 3,36 tỷ đô la. . Tuy nhiên, hiện tại giá trị của chúng đã giảm xuống còn 1,04 tỷ đô la vì giá tiền kỹ thuật số trên thị trường giảm từ trên 60.000 đô la xuống còn khoảng 21.000 đô la.
Trước đó tháng 11 năm 2020, trong phi vụ điều tra khác, Feds đã thu giữ 1 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến thị trường Silk Road sau khi xác định 54 giao dịch tiền điện tử gian lận.
Cùng với số Bitcoin được tìm thấy trong két sắt ngầm và một máy tính bảng đơn trong hộp bỏng ngô dưới đống chăn trong tủ quần áo tại phòng tắm của Zhong, cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ được 661.900 đô la tiền mặt, 25 đồng Casascius, thêm 11.116 Bitcoin và bạc , và một số thanh kim loại màu vàng.
Anh này còn bị tòa tán tước quyền sở hữu 80% cổ phần của mình trong RE&D Investments, LLC, công ty có trụ sở tại Memphis với nhiều cổ phần bất động sản . Hồ sơ tòa án cho thấy Zhong theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Georgia trước khi tham gia thị trường bất động sản và thành lập công ty riêng của mình, RE&D Investments.
Năm 2012, khi Zhong mới 22 tuổi, anh ta đã thực hiện những âm mưu lừa đảo trên Silk Road, thị trường web đen khét tiếng về việc phân phối ma túy bất hợp pháp và rửa tiền.
Anh ta đã tạo các chuỗi tài khoản và kích hoạt hơn 140 giao dịch liên tiếp , anh ta đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road chiếm khỏang 50.000 Bitcoin , sau đó số bitcoin được chuyển vào nhiều địa chỉ riêng biệt dưới sự kiểm soát của anh ta.
Vào thời điểm thực hiện hành vi gian lận , Zhong không niêm yết để bán ,mua bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ nào trên Silk Road. Ngay cả khi đăng ký tài khoản, anh ta chỉ cách cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tìm kiếm , che giấu danh tính , đồng thời làm xáo trộn nguồn Bitcoin.
Sáng lập Silk Road, “Dread Pirate Roberts” được phát hiện là Ross Ulbricht, đã bị bồi thẩm đoàn nhất trí kết tội vào năm 2015 với 7 tội danh , bị kết án tù chung thân. Những đồng tiền bị Zhong đánh cắp là số tiền thu được từ những hành vi phạm tội của Ulbricht. ZHONG đã tự nguyện giao nộp 1.004.14621836 Bitcoin bổ sung cho chính phủ Hoa Kỳ.
ZHONG, 32 tuổi, ở Gainesville, Georgia và Athens, Georgia, bị kết tôi lừa đảo qua điện thoại, có mức án tối đa là 20 năm tù. ZHONG dự kiến sẽ bị kết án bởi Thẩm phán Gardephe vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin tại thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Văn phòng luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam New York
