Vn-Z.vn Ngày 14 tháng 06 năm 2021, Cách đây mấy ngày, Bitcoin lại giảm mạnh! Có vẻ như đây không phải là tin tức mới nữa? Lần giảm giá này khác với những lần trước, hầu hết những lần lao dốc trước đây đều liên quan đến Musk, nhưng lần này, nhân vật chính khiến giá trị đồng tiền này thay đổi là FBI , điều mà chúng ta cảm thấy quen thuộc trong các bộ phim của Mỹ.
Gần đây nhất, tổ chức hacker đến từ Nga đã tấn công và phá hủy hệ thống điều khiển của công ty đường ống dẫn dầu lớn nhất miền Tây nước Mỹ, khiến công ty này buộc phải đình chỉ hầu hết việc vận chuyển dầu ở khu vực miền Tây. Điều này khiến chính phủ Mỹ phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Để khôi phục nguồn cung dầu càng sớm càng tốt, Công ty Đường ống Thuộc địa cuối cùng đã buộc phải trả số Bitcoin trị giá khoảng 5 triệu USD cho tổ chức hacker để đổi lấy quyền kiểm soát hệ thống của chính họ.
Tuy nhiên, ngay trước khi tổ chức hacker chuyển tiền chuộc, FBI đã tìm thành công khóa ví điện tử lưu trữ tiền chuộc, chuyển phần lớn bitcoin vào tài khoản chính thức và thu hồi gần một nửa số tiền bị mất. Tại sao lại gần một nửa? Do tác động của giá tiền tệ, tổng giá bitcoin thu hồi được đã thấp hơn nhiều so với giá đã trả trước đó.
Giao dịch Bitcoin được cho là không thể theo dõi và hoàn toàn phi tập trung nhưng đã được khôi phục thành công, điều này trực tiếp gây ra một cú sốc khác trên thị trường Bitcoin. Một số người nói rằng điều này đã chứng minh cho cái gọi là phân quyền của Bitcoin thực sự là một trò lừa đảo. Một số người còn nói rằng Bitcoin là một trò lừa đảo. Vậy sự thật là gì?
FBI đã thu hồi Bitcoin như thế nào ?
Trong báo cáo của FBI, họ đề cập rằng số bitcoin thu hồi được là khoảng 80% số tiền đã thanh toán, và 20% còn lại tạm thời không thể thu hồi được vì lý do khác.Tuy nhiên, đối với công ty bị tống tiền thì đó đã là vấn đề đáng mừng. Những rõ ràng hành động can thiệp phục hồi của FBI một lần nữa phá vỡ các quy tắc rửa tiền Bitcoin, khiến mọi người nhận ra rằng các giao dịch Bitcoin đều có thể truy xuất nguồn gốc và truy xuất ở một mức độ nhất định.
Tuy nhiên, quá trình thu hồi Bitcoin của FBI không giống như mọi người nghĩ. Có đúng FBI đã trực tiếp bẻ khóa thuật toán mã hóa Bitcoin để rút Bitcoin ra khỏi ví.?
Ít nhất là hiện tại, FBI không thể bẻ khóa trực tiếp ví Bitcoin, vì thuật toán SHA256 được sử dụng bởi ví Bitcoin là một trong những thuật toán mã hóa phổ biến hiện nay. Thuật toán SHA256 không chỉ được sử dụng bởi Bitcoin mà còn được sử dụng bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn . Hầu hết các tổ chức sử dụng các thuật toán tương tự để mã hóa mạng và hệ thống.
Như vậy nếu thuật toán SHA256 bị bẻ khóa, thì điều chúng ta nên lo lắng không phải là Bitcoin, mà có thể hệ thống tài chính toàn cầu sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều ?. Hơn nữa, thực tế bản thân thuật toán SHA256 gần như không thể bẻ khóa, ngay cả khi người ta sử dụng các siêu máy tính tiên tiến nhất hiện nay. Thậm chí ngay cả với các máy tính lượng tử ( hay còn gọi là máy tính thế hệ sau) cũng rất khó khăn khi đối mặt với thuật toán SHA256.
Do đó, việc FBI thu hồi Bitcoin thực sự họ đã kiểm soát các công ty máy chủ ở Hoa Kỳ và trình độ Internet của chính họ. Một lý do nữa là tổ chức hacker này đã thực hiện các cuộc tấn công vào nhiều công ty nên quá trình tấn công đã xuất hiện lỗi ở một mức độ nào đó. Theo báo cáo do FBI công bố, quá trình thu hồi Bitcoin lần này cũng mang tính may rủi ở mức độ nhất định.
Có khả năng là nhóm tin tặc đã bất cẩn lưu trữ khóa riêng tư trên một máy chủ mà FBI có thể truy vết, từ đó mở ví lấy Bitcoin.
Dân trong ngành đều biết rằng tiền chuộc bitcoin và tiền đen về cơ bản cần phải được rửa sạch thông qua một loạt các hoạt động trước khi lấy chúng ra, cho dù đó là tiền thật hay tiền ảo. Ngay cả cái gọi là Bitcoin phi tập trung vẫn phải phát ra thế giới bên ngoài trong quá trình giao dịch, nếu nguồn gốc của Bitcoin không được che đậy, nó sẽ dễ dàng bị truy tìm đến địa chỉ rút tiền , thậm chí có thể tìm thấy trực tiếp.
Một trong những tổ chức hacker cũng thực hiện hàng chục phi vụ tấn công khác và rất hiệu quả là nhóm Dark Side. Nhóm này cũng đang rửa số bitcoin thu được lần này thông qua một loạt ví cá nhân công khai. Trong những ví này có những ví công khai thuộc FBI được ẩn đi. Khi những người từ Dark Side chuyển tiền chuộc vào ví, họ đã bị phát hiện bởi các đặc vụ FBI đang theo dõi trạng thái ví. Sau khi được sự cho phép của thẩm phán, họ nhanh chóng chuyển bitcoin sang một ví khác do chính phủ kiểm soát bằng cách dựa vào khóa cá nhân của ví.
Bạn đọc có thể hiểu cách thức mà FBI thực hiện đơn giản hơn qua ví dụ: một nhóm cướp đã cướp một hộp vàng trong ngân hàng, sau đó muốn đổi vàng lấy tiền có thể lưu hành hợp pháp và để người khác không phân biệt nguồn gốc của hộp vàng này.Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ trong giai đoạn đầu, cho đến khi họ bước vào một quán bar có vẻ lớn, vừa bước vào, liền thấy một nhóm người đang đứng bên trong, đồng thời có tiếng khóa cửa, sau đó có giọng nói quen thuộc mà bạn hay thấy trong các phim tội phạm Mỹ : "FBI đây, Bạn đang bị bao vây."
Toàn bộ quá trình này không thực sự liên quan đến tấn công và phòng thủ của hacker, hay các cuộc đối đầu kỹ năng mạng internet. Nó là một quá trình đơn giản như kiểu ví von "mèo mù và chuột chết" chính hacker đã vào bẫy do FBI đặt ra, dẫn đến việc thu hồi được tiền chuộc. Tuy nhiên, trên đây chỉ là phỏng đoán dựa trên báo cáo do FBI công bố. Quá trình thu hồi thực tế không đơn giản chỉ như những báo cáo mà FBI chia sẻ. Tất nhiên FBI sẽ không công bố các bước cụ thể vì họ vẫn cần sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục đối đầu với các cuộc tấn công tiếp theo của hacker.
Chắc chắn rằng Bitcoin vẫn an toàn vào thời điểm hiện tại, nhưng nếu bạn muốn rút hoặc rửa Bitcoin sau khi lấy được, bạn sẽ gặp phải vô số trở ngại.
Có nhiều đợt tấn công bằng virus ransomware nổi tiếng toàn cầu trong vài năm qua, nhiều khoản tiền chuộc Bitcoin đã được trả cho những kẻ tấn công , nhưng những kẻ tạo ra virus vẫn không thể rút được bởi chúng đã bị chính phủ giám sát nghiêm ngặt.
Bitcoin An toàn
Dù bitcoin vẫn an toàn ở thời điểm hiện tại, nhưng tại sao giá vẫn giảm mạnh ? Giá Bitcoin thực sự không ổn định trong thời gian gần đây , với chỉ vài sự xáo trộn nhỏ có thể dẫn đến giảm mạnh hoặc tăng vọt. Tuy nhiên, lần này thực sự là một cú lao dốc do có thông tin rằng FBI Hoa Kỳ đã thu hồi số tiền chuộc Bitcoin.
Nhiều người coi Bitcoin là một khoản đầu tư thuần túy, nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư, công ty hoặc tổ chức bí mật mua nó như một loại tiền tệ để trốn tránh sự theo dõi của các tổ chức tài chính thực sự. Những tổ chức bí mật hoặc các công ty này có thể bán bitcoin của họ sau đó.
Gần đây lại có tin đồn rằng Musk đang cân nhắc bán số Bitcoin do Tesla nắm giữ, mặc dù nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến thị trường vì không có hành động đáng kể nào, nhưng cú sốc liên quan đến FBI cũng cho điều này ảnh hưởng tới giá trị của Bitcoin..
Một ly do nữa là hầu hết các nhà đầu tư Bitcoin thực sự không hiểu biết về bản thân Bitcoin, vì vậy khi xuất hiện những tin tức bất lợi lớn, việc bán tháo hoảng loạn là một điều bình thường.
Thực tế là các giao dịch bitcoin được thực hiện thông qua một sàn giao dịch, về cơ bản là công khai và minh bạch, sàn giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy thông tin của cả hai bên tham gia giao dịch. Gần đây tại nhiều quốc gia dã thực hiện thắt chặt giám sát tiền ảo trong nước , nhiều nhà giao dịch đã bị đóng băng vì sử dụng tiền đen tham gia giao dịch.
Điều thú vị là Satoshi Nakamoto thiết kế Bitcoin, ông đã cho đồng tiền này các tính năng như phân quyền , nhưng ông cũng tạo cho nó những đặc điểm của giao dịch mở. Các giao dịch bitcoin giữa tất cả các khối sẽ được phát sóng, điều này tương đương với việc đưa tất cả thông tin giao dịch dưới ánh sáng mặt trời, khiến các giao dịch riêng tư không thể thực hiện được (trừ khi toàn bộ ví được giao dịch trực tiếp).
Trong những năm qua, các cơ quan quan tình báo và cảnh sát hình sự trên khắp thế giới đang truy lùng nhiều tội phạm bị truy nã, chẳng hạn như những người điều hành nền tảng giao dịch deepweb nổi tiếng "Silk Road". FBI đã đóng cửa trang web này vào tháng 10 năm 2013 bắt giữ sáng lập Ross Ulbricht . Tuy Silk Road 2.0 đã ra đời và được các quản trị viên cũ của Silk Road điều hành nhưng nó tiếp tục bị đóng cửa và nhà điều hành đã bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2014 trong một phần " Chiến dịch Onymous ". Vì vậy thông tin chủ sở hữu được che giấu bởi Bitcoin thực sự rất mong manh trước sức mạnh của các quốc gia trên toàn thế giới.
Qua vụ việc FBI tham gia điều tra và thu hồi Bitcoin lần này, đây chính là chứng minh sự bất ổn của thị trường tiền ảo, chỉ cần một tin đồn đoán có thể sẽ mang đến một đợt lao dốc mới cho nhiều tổ chức tài chính khác nhau.
Vn-Z.vn team tổng hợp
Tuy nhiên, ngay trước khi tổ chức hacker chuyển tiền chuộc, FBI đã tìm thành công khóa ví điện tử lưu trữ tiền chuộc, chuyển phần lớn bitcoin vào tài khoản chính thức và thu hồi gần một nửa số tiền bị mất. Tại sao lại gần một nửa? Do tác động của giá tiền tệ, tổng giá bitcoin thu hồi được đã thấp hơn nhiều so với giá đã trả trước đó.
Giao dịch Bitcoin được cho là không thể theo dõi và hoàn toàn phi tập trung nhưng đã được khôi phục thành công, điều này trực tiếp gây ra một cú sốc khác trên thị trường Bitcoin. Một số người nói rằng điều này đã chứng minh cho cái gọi là phân quyền của Bitcoin thực sự là một trò lừa đảo. Một số người còn nói rằng Bitcoin là một trò lừa đảo. Vậy sự thật là gì?
FBI đã thu hồi Bitcoin như thế nào ?
Trong báo cáo của FBI, họ đề cập rằng số bitcoin thu hồi được là khoảng 80% số tiền đã thanh toán, và 20% còn lại tạm thời không thể thu hồi được vì lý do khác.Tuy nhiên, đối với công ty bị tống tiền thì đó đã là vấn đề đáng mừng. Những rõ ràng hành động can thiệp phục hồi của FBI một lần nữa phá vỡ các quy tắc rửa tiền Bitcoin, khiến mọi người nhận ra rằng các giao dịch Bitcoin đều có thể truy xuất nguồn gốc và truy xuất ở một mức độ nhất định.
Tuy nhiên, quá trình thu hồi Bitcoin của FBI không giống như mọi người nghĩ. Có đúng FBI đã trực tiếp bẻ khóa thuật toán mã hóa Bitcoin để rút Bitcoin ra khỏi ví.?
Ít nhất là hiện tại, FBI không thể bẻ khóa trực tiếp ví Bitcoin, vì thuật toán SHA256 được sử dụng bởi ví Bitcoin là một trong những thuật toán mã hóa phổ biến hiện nay. Thuật toán SHA256 không chỉ được sử dụng bởi Bitcoin mà còn được sử dụng bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn . Hầu hết các tổ chức sử dụng các thuật toán tương tự để mã hóa mạng và hệ thống.
Như vậy nếu thuật toán SHA256 bị bẻ khóa, thì điều chúng ta nên lo lắng không phải là Bitcoin, mà có thể hệ thống tài chính toàn cầu sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều ?. Hơn nữa, thực tế bản thân thuật toán SHA256 gần như không thể bẻ khóa, ngay cả khi người ta sử dụng các siêu máy tính tiên tiến nhất hiện nay. Thậm chí ngay cả với các máy tính lượng tử ( hay còn gọi là máy tính thế hệ sau) cũng rất khó khăn khi đối mặt với thuật toán SHA256.
Do đó, việc FBI thu hồi Bitcoin thực sự họ đã kiểm soát các công ty máy chủ ở Hoa Kỳ và trình độ Internet của chính họ. Một lý do nữa là tổ chức hacker này đã thực hiện các cuộc tấn công vào nhiều công ty nên quá trình tấn công đã xuất hiện lỗi ở một mức độ nào đó. Theo báo cáo do FBI công bố, quá trình thu hồi Bitcoin lần này cũng mang tính may rủi ở mức độ nhất định.
Có khả năng là nhóm tin tặc đã bất cẩn lưu trữ khóa riêng tư trên một máy chủ mà FBI có thể truy vết, từ đó mở ví lấy Bitcoin.
Dân trong ngành đều biết rằng tiền chuộc bitcoin và tiền đen về cơ bản cần phải được rửa sạch thông qua một loạt các hoạt động trước khi lấy chúng ra, cho dù đó là tiền thật hay tiền ảo. Ngay cả cái gọi là Bitcoin phi tập trung vẫn phải phát ra thế giới bên ngoài trong quá trình giao dịch, nếu nguồn gốc của Bitcoin không được che đậy, nó sẽ dễ dàng bị truy tìm đến địa chỉ rút tiền , thậm chí có thể tìm thấy trực tiếp.
Một trong những tổ chức hacker cũng thực hiện hàng chục phi vụ tấn công khác và rất hiệu quả là nhóm Dark Side. Nhóm này cũng đang rửa số bitcoin thu được lần này thông qua một loạt ví cá nhân công khai. Trong những ví này có những ví công khai thuộc FBI được ẩn đi. Khi những người từ Dark Side chuyển tiền chuộc vào ví, họ đã bị phát hiện bởi các đặc vụ FBI đang theo dõi trạng thái ví. Sau khi được sự cho phép của thẩm phán, họ nhanh chóng chuyển bitcoin sang một ví khác do chính phủ kiểm soát bằng cách dựa vào khóa cá nhân của ví.
Bạn đọc có thể hiểu cách thức mà FBI thực hiện đơn giản hơn qua ví dụ: một nhóm cướp đã cướp một hộp vàng trong ngân hàng, sau đó muốn đổi vàng lấy tiền có thể lưu hành hợp pháp và để người khác không phân biệt nguồn gốc của hộp vàng này.Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ trong giai đoạn đầu, cho đến khi họ bước vào một quán bar có vẻ lớn, vừa bước vào, liền thấy một nhóm người đang đứng bên trong, đồng thời có tiếng khóa cửa, sau đó có giọng nói quen thuộc mà bạn hay thấy trong các phim tội phạm Mỹ : "FBI đây, Bạn đang bị bao vây."
Toàn bộ quá trình này không thực sự liên quan đến tấn công và phòng thủ của hacker, hay các cuộc đối đầu kỹ năng mạng internet. Nó là một quá trình đơn giản như kiểu ví von "mèo mù và chuột chết" chính hacker đã vào bẫy do FBI đặt ra, dẫn đến việc thu hồi được tiền chuộc. Tuy nhiên, trên đây chỉ là phỏng đoán dựa trên báo cáo do FBI công bố. Quá trình thu hồi thực tế không đơn giản chỉ như những báo cáo mà FBI chia sẻ. Tất nhiên FBI sẽ không công bố các bước cụ thể vì họ vẫn cần sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục đối đầu với các cuộc tấn công tiếp theo của hacker.
Chắc chắn rằng Bitcoin vẫn an toàn vào thời điểm hiện tại, nhưng nếu bạn muốn rút hoặc rửa Bitcoin sau khi lấy được, bạn sẽ gặp phải vô số trở ngại.
Có nhiều đợt tấn công bằng virus ransomware nổi tiếng toàn cầu trong vài năm qua, nhiều khoản tiền chuộc Bitcoin đã được trả cho những kẻ tấn công , nhưng những kẻ tạo ra virus vẫn không thể rút được bởi chúng đã bị chính phủ giám sát nghiêm ngặt.
Bitcoin An toàn
Dù bitcoin vẫn an toàn ở thời điểm hiện tại, nhưng tại sao giá vẫn giảm mạnh ? Giá Bitcoin thực sự không ổn định trong thời gian gần đây , với chỉ vài sự xáo trộn nhỏ có thể dẫn đến giảm mạnh hoặc tăng vọt. Tuy nhiên, lần này thực sự là một cú lao dốc do có thông tin rằng FBI Hoa Kỳ đã thu hồi số tiền chuộc Bitcoin.
Nhiều người coi Bitcoin là một khoản đầu tư thuần túy, nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư, công ty hoặc tổ chức bí mật mua nó như một loại tiền tệ để trốn tránh sự theo dõi của các tổ chức tài chính thực sự. Những tổ chức bí mật hoặc các công ty này có thể bán bitcoin của họ sau đó.
Gần đây lại có tin đồn rằng Musk đang cân nhắc bán số Bitcoin do Tesla nắm giữ, mặc dù nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến thị trường vì không có hành động đáng kể nào, nhưng cú sốc liên quan đến FBI cũng cho điều này ảnh hưởng tới giá trị của Bitcoin..
Một ly do nữa là hầu hết các nhà đầu tư Bitcoin thực sự không hiểu biết về bản thân Bitcoin, vì vậy khi xuất hiện những tin tức bất lợi lớn, việc bán tháo hoảng loạn là một điều bình thường.
Thực tế là các giao dịch bitcoin được thực hiện thông qua một sàn giao dịch, về cơ bản là công khai và minh bạch, sàn giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy thông tin của cả hai bên tham gia giao dịch. Gần đây tại nhiều quốc gia dã thực hiện thắt chặt giám sát tiền ảo trong nước , nhiều nhà giao dịch đã bị đóng băng vì sử dụng tiền đen tham gia giao dịch.
Điều thú vị là Satoshi Nakamoto thiết kế Bitcoin, ông đã cho đồng tiền này các tính năng như phân quyền , nhưng ông cũng tạo cho nó những đặc điểm của giao dịch mở. Các giao dịch bitcoin giữa tất cả các khối sẽ được phát sóng, điều này tương đương với việc đưa tất cả thông tin giao dịch dưới ánh sáng mặt trời, khiến các giao dịch riêng tư không thể thực hiện được (trừ khi toàn bộ ví được giao dịch trực tiếp).
Trong những năm qua, các cơ quan quan tình báo và cảnh sát hình sự trên khắp thế giới đang truy lùng nhiều tội phạm bị truy nã, chẳng hạn như những người điều hành nền tảng giao dịch deepweb nổi tiếng "Silk Road". FBI đã đóng cửa trang web này vào tháng 10 năm 2013 bắt giữ sáng lập Ross Ulbricht . Tuy Silk Road 2.0 đã ra đời và được các quản trị viên cũ của Silk Road điều hành nhưng nó tiếp tục bị đóng cửa và nhà điều hành đã bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2014 trong một phần " Chiến dịch Onymous ". Vì vậy thông tin chủ sở hữu được che giấu bởi Bitcoin thực sự rất mong manh trước sức mạnh của các quốc gia trên toàn thế giới.
Qua vụ việc FBI tham gia điều tra và thu hồi Bitcoin lần này, đây chính là chứng minh sự bất ổn của thị trường tiền ảo, chỉ cần một tin đồn đoán có thể sẽ mang đến một đợt lao dốc mới cho nhiều tổ chức tài chính khác nhau.
Vn-Z.vn team tổng hợp
